公告编号：2024-003
证券代码：871710 证券简称：鸿网股份 主办券商：华金证券
上海鸿网供应链股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年03 月 22 日审议并通过：
提名朱敏女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期期满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0261%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因杨冬先生已辞去董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议提名朱敏女士为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满之日。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
公告编号：2024-003
本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海鸿网供应链股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
上海鸿网供应链股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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