公告编号:2024-027 证券代码:872584 证券简称:ST 大家 主办券商:开源证券 浙江大家食品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点:浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人:陈其华 6.会议列席人员:全体监事 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形) 1.议案内容: 公告编号:2024-027 公 司 已 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上发布了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-028),本议案的具体内容参见上述公告。 2.回避表决情况 关联董事陈其华、陈其军、郭小琴回避表决。 3.议案表决结果: 因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公 司 已 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-029),本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江大家食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 浙江大家食品股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日