公告编号:2024-028 证券代码:872584 证券简称:ST 大家 主办券商:开源证券 浙江大家食品股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发 别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 委托关联方中极食品 3,500,000 0 上年度公司未委托关联 其他 (舟山)股份有限公司 方中极食品(舟山)股 加工生产 份有限公司加工生产 合计 - 3,500,000 0 - (二) 基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2024-028 名称:中极食品(舟山)股份有限公司 住所:浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场一路 1 号 22 号楼 603 号 注册地址:浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场一路 1 号 22 号楼 603 号 注册资本:5000 万元 主营业务:食品生产、销售;水产品冷冻加工、销售。 法定代表人:陈哲 实际控制人:童红燕 关联关系:法定代表人陈哲为该公司董事长兼总经理,持有中极食品 42%的股份。陈哲系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理陈其华先生及董事郭小琴之子、董事陈其军之侄。 2024 年度公司预计委托关联方中极食品为公司加工生产,预计交易金额不超过人民币 350 万元。公司在预计金额范围内,将根据业务发展的需要,向中极食品发出委托加工订单。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2024 年 3 月 19 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》,董事会在审议该议案时关联董事回避表决后,出席董事会的非关联董事人数不足董事会人数的半数以上,该议案需直接提交股东大会审议。(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述关联交易属于正常的商业交易行为,遵守公平、自愿的商业原则。交易价格按照市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 (二) 交易定价的公允性 上述关联交易定价公允合理,不高于市场价格,不存在损害公司和其他股东利益的 公告编号:2024-028 情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 公司与中极食品签署了《委托加工框架协议》。公司委托中极食品加工生产速冻食品及水制产品,相关产品生产所需原材料及包装物料由公司提供;中极食品负责生产,并为公司提供免费的冷冻仓储服务。其中速冻食品加工费用为 1,200 元/吨,水制产品 的加工费用为 1,000 元/吨;生产加工费用 1 个月结算一次,于次月 10 日前支付上月的 加工费用。协议有效期为三年,自公司股东大会审议通过之日开始计算。公司在预计金额范围内,将根据业务发展的需要,向中极食品发出委托加工订单。每批次的订单为协议组成部分,与协议具有同等效力。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 公司重整计划已执行完毕、重整程序已终结,但因公司原有生产厂房被司法拍卖,目前公司暂无生产场地。本次关联交易是为了使公司迅速恢复生产经营活动。 六、 备查文件目录 《浙江大家食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 浙江大家食品股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日