公告编号:2024-029 证券代码:872584 证券简称:ST 大家 主办券商:开源证券 浙江大家食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 6 日 14 时 30 分。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2024-029 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 872584 ST 大家 2024 年 3 月 29 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号 二、会议审议事项 (一)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 公 司 已 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上发布了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-027),本议案的具体内容参见上述公告。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一); 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1、个人股东持本人身份证; 公告编号:2024-029 2、由代理人受个人股东委托出席会议的,应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件; 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件(盖章); 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章); 5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2024 年 4 月 6 日下午 13 时—14 时 (三)登记地点:浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号 四、其他 (一)会议联系方式: 联系人:陈其华 地 址:浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号 电 话:13586198128 (二)会议费用:出席本次会议的交通、食宿费自理。 五、备查文件目录 《浙江大家食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 浙江大家食品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日