公告编号:2024-004 证券代码:832021 证券简称:安谱实验 主办券商:长江承销保荐 上海安谱实验科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点:上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:夏敏勇 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求,合 法合规。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数36,639,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.87%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事曹大霖、臧烁因在外地工作缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事黄靖欧、胡志东因在外地工作缺席; 公告编号:2024-004 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司高级管理人员 7 人,出席 4 人 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨母公司提供担保的议案》 1.议案内容: 因生产经营的需要,上海安谱实验科技股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司上海安谱凯美化学试剂有限公司,拟向中国银行申请授信,授信额 度 12,000 万元,授信期限 8 年,贷款利率不高于 5 年期 lpr-100BP。公司拟为 上述授信提供连带责任保证。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《提供担保的公告》(公告编号:2024- 002)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 36,639,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海安谱实验科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 上海安谱实验科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日