公告编号:2024-010 证券代码:830929 证券简称:ST 幸美 主办券商:太平洋证券 广东幸美化妆品股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次股东大会以现场会议方式召开,不存在多种会议召开方式。 (五)会议召开日期和时间 1 、现场会议召开时间:2024 年4 月8 日上午10:00 。 公告编号:2024-010 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 830929 ST 幸美 2024 年4 月3 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋 8 楼 801 二、会议审议事项 (一)审议《关于变更会计师事务所的议案》 根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为公司2023 年度审计机构,负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/ )披露的《广东幸美化妆品股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 公告编号:2024-010 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1 、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2 、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4 、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间:2024 年4 月8 日上午9 点 (三)登记地点:广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋 8 楼 801 四、其他 (一)会议联系方式:18529088355 (二)会议费用:参会人员自理 五、备查文件目录 《广东幸美化妆品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》 广东幸美化妆品股份有限公司董事会 2024 年3 月2 2 日