公告编号：2024-016
证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嚞里 5-2-101
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长翟永明
6.会议列席人员：董事会秘书刘光伟
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
公告编号：2024-016
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事翟永明为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
成都紫极伟业科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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