证券代码：833248 证券简称：中景橙石 主办券商：恒泰长财证券
北京中景橙石科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王理忠先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,915,974 股，占公司有表决权股份总数的 97.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员外，高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李红娜为公司董事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-006。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于选举贾维为公司董事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-006。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编
号为 2024-004。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2024-007。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《独董大会制度》，公告编号为 2024-009。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2024-010。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2024-011。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2024-012。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（九）审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2024-013。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为 2024-014。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（十一）审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号为 2024-017。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,915,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李红 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
娜 20 日 时股东大会
贾维 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
20 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东和董事签字确认的《2024 年第二次临时股东大会决议》。
北京中景橙石科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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