公告编号：2024-011
证券代码：832043 证券简称：卫东环保 主办券商：华安证券
福建卫东环保股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卞永岩先生
6.会议列席人员：监事会全体成员，高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向福建龙岩农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-011
因经营发展需要，公司拟向福建龙岩农村商业银行股份有限公司申请信用贷款 1000 万元，期限一年。最终贷款金额、期限、利率以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建卫东环保股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
福建卫东环保股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日
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