杰外动漫:第三届董事会第十七次会议决议公告

                                                                        公告编号：2024-004

 证券代码：835948        证券简称：杰外动漫        主办券商：国投证券
              北京杰外动漫文化股份有限公司

            第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出

    5.会议主持人：董事长

    6.会议列席人员：高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售北京杰外云翎文化传媒有限公司股权的议案》1.议案内容：

    具体内容详见公司于2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

                                                                        公告编号：2024-004

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司出售股权的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

                                        北京杰外动漫文化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 25 日