公告编号:2024-009 证券代码:832859 证券简称:晨越建管 主办券商:华福证券 晨越建设项目管理集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点:成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王宏毅 6.召开情况合法合规性说明: 符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 89,686,100 股,占公司有表决权股份总数的 86.24%。 公告编号:2024-009 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司董事会秘书黎明浚先生出席。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会已于2023 年3月24日任期届满,根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定,董事会现进行换届选举,拟提名王宏毅先生、汪江洪女士、方海先生、陈代莲女士、黎明浚先生为公司第四届董事会董事,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。 上述董事候选人均为第三届董事会继续连任,均不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。 2.议案表决结果: 同意股数 89,686,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。 (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 公告编号:2024-009 1.议案内容: 鉴于公司第三届监事会已于2024 年3月24日任期届满,根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定,监事会现进行换届选举,拟提名赵清泉、周超为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上提名候选人赵清泉为第三届监事会继续连任,周超为新任,均不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。 以上提名候选人经股东大会审议通过后,其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。 2.议案表决结果: 同意股数 89,686,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 王宏毅 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过 25 日 时股东大会 汪江洪 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过 25 日 时股东大会 公告编号:2024-009 方海 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过 25 日 时股东大会 陈代莲 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过 25 日 时股东大会 黎明浚 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过 25 日 时股东大会 赵清泉 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过 25 日 时股东大会 周超 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过 25 日 时股东大会 四、备查文件目录 《晨越建设项目管理集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。 晨越建设项目管理集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日