公告编号：2024-002
证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司拟向上海浦东发展银行申请授
信暨关联担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
因公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行北京西直门支行申请人民
币 1500 万元的综合授信，敞口金额 1500 万元，授信期限 1 年，主要用于补充公
司流动性。业务品种为中期流动资金贷款，单笔业务期限不超过 18 个月（还款计划为放款后每半年归还本金 1 次，每次至少归还本金 5%，剩余本金到期归还）。担保方式为信用担保，追加实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保，相关具体内容以实际签署的借款合同为主。
（二）表决和审议情况
2024 年 03 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过
了《关于公司拟向上海浦东发展银行申请授信暨关联担保的议案》
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行授信无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。
公告编号：2024-002
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：赵文海
住所：北京市昌平区小汤山镇沙顺路******
关联关系：控股股东、实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。
（二）交易定价的公允性
本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，向上海浦东发展银行申请授信，具体以相关协议为主。主要补充公司流动资金、支付货款、人力成本及日常经营费用等，公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行授信提供个人无限连带责任保证担保。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
公司申请金融机构授信额度，主要目的是公司正常经营提供资金保障。上述关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展。
（二）本次关联交易存在的风险
本次关联担保交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和
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全体股东利益的情形。
六、备查文件目录
《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
北京九天利建信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日
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