公告编号：2024-005
证券代码：834101 证券简称：择尚科技 主办券商：江海证券
无锡择尚科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹征
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,586,454 股，占公司有表决权股份总数的 54.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庄薇薇因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-005
公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容：
因邹征辞去董事职务，公司需补充一名董事，现提名韩玲玲为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,586,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于聘任 2023 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,586,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2024-005
韩玲 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
玲 21 日 时股东大会
四、备查文件目录
《无锡择尚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
无锡择尚科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日
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