公告编号：2024-018
证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、通讯投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日上午 9:30。
公告编号：2024-018
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835409 佰惠生 2024 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟与关联方签署销售合同暨关联交易的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟与关联方签署销售合同暨关联交易公告》（公告编号：2024-012）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆水发农业集团有限公司。
（二）审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年向银行等金融机构申请贷款业务的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计公司及全资子公司 2024 年向银行等金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：2024-013）。
公告编号：2024-018
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆水发农业集团有限公司。
（三）审议《关于公司拟向担保方提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟向担保方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆水发农业集团有限公司。
（四）审议《关于拟为全资子公司申请贷款业务的担保方提供反担保的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟为全资子公司申请贷款的担保方提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。
（五）审议《关于全资子公司拟开展售后回租业务的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于全资子公司拟开展售后回租业务的公告》（公告编号：2024-016）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆水发农业集团有限公司。
（六）审议《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2024-018
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（三）（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 9 日上午 9:00
（三）登记地点：内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杨松；联系电话：0476-5556408；联系地址：内蒙古赤峰市林西县林西镇南门外工业园区内公司证券投资部。
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。
五、备查文件目录
《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 25 日
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