公告编号：2024-010
证券代码：872950 证券简称：伟大节能 主办券商：开源证券
伟大集团节能房股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑驰京
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2024 年 03 月 07 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布了关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会于 2024 年 03 月 22 日 9
时在公司会议室召开，由董事长郑驰京主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数159,533,613 股，占公司有表决权股份总数的 96.93%。
公告编号：2024-010
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施>的议案 》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 159,533,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
伟大集团节能房股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日
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