福建华夏金刚科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：福建省泉州市德化县龙浔镇鹏祥工业区
主办券商
申万宏源承销保荐
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成
国际大厦 20 楼 2004 室）
2024 年 3 月 25 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 16
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 27
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 27
五、 其他重要事项（如有） ...... 29
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 30
七、 中介机构信息 ...... 37
八、 有关声明 ...... 39
九、 备查文件 ...... 45
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、华夏金刚 指 福建华夏金刚科技股份有限公司
本次发行、本次股票发行、本次定向发 指 公司拟发行不超过 6,977,637 股（含
行 6,977,637 股）公司股票的行为
德化德海、德海股权 指 福建德化德海股权投资合伙企业（有限
合伙），本次发行认购对象
主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
股东大会 指 福建华夏金刚科技股份有限公司股东大
会
董事会 指 福建华夏金刚科技股份有限公司董事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《福建华夏
金刚科技股份有限公司章程》
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》
《发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》
《披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
信息披露规则》
《募集资金管理制度》 指 《福建华夏金刚科技股份有限公司募集
资金管理制度》
注：本股票定向发行说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 福建华夏金刚科技股份有限公司
证券简称 华夏金刚
证券代码 871617
所属层次 基础层
挂牌公司行业分类 C 制造业 C30 非金属矿物制品业 C307 陶瓷制品制造
C3073 特种陶瓷制品制造
主营业务 超耐热日用陶瓷、高耐热古建筑陶瓷等
发行前总股本（股） 52,330,928
主办券商 申万宏源承销保荐
董事会秘书或信息披露负责人 林小娃
注册地址 福建省泉州市德化县龙浔镇鹏祥工业区
联系方式 0595-23584766
一、产品和业务模式
公司是日用陶瓷行业中的高新技术企业，是一家集研发、生产、销售为一体的陶瓷全 产业链企业，主营业务是为客户提供超耐热日用陶瓷煲、高耐热古建筑艺术陶瓷等产品。
1、超耐热日用陶瓷煲（金刚煲）——高端酒店、家用陶瓷煲
公司把拥有自主知识产权的国家发明专利——超耐热陶瓷配方率先用于生产高端陶 瓷煲产品，所生产的金刚煲系列产品可承受 800 度干烧，高温淬水不破不裂，杜绝了一般 陶瓷煲产品常见的安全隐患与使用寿命短的缺点。公司充分扩展金刚煲产品线，开发了适 用于煎、煮、蒸、炖、烤、煲等烹调手法，以及可匹配电磁炉、微波炉、光波炉等工作环 境的系列健康陶瓷炊具。超耐热日用陶瓷煲分为酒店耐热煲和家用耐热煲；酒店耐热煲为 高端中餐用品，家用耐热煲适用于家庭使用。
金刚煲产品经营模式采用“备货式”和“订单式”相结合，产品生产从采购原料加工、 成型、烧制、彩烤、包装等生产流程，严格按照企业标准检验，销售方式主要通过经销商、 厂家直销、电商等渠道进行销售。
（1）经销商销售（B2B）：公司与全国各地经销商建立长期合作关系，通过经销商渠 道进入专卖店进行销售；
（2）厂家直销（B2B、B2C）：公司直接与各地餐饮连锁店合作，与客户采用“订单” 式的销售方式进行销售；同时，公司在德化本地“瓷艺城”设立直销门店，通过零售方式
销售给客户；
（3）电商：公司采用自己组建的“淘宝”电商和外部电商相结合，通过网上销售本 公司的金刚煲产品。
2、古建筑整体艺术陶瓷——传承中国文化的古建筑陶瓷
古建筑陶瓷产品主要包括高温琉璃瓦片和整体艺术陶瓷。高温琉璃瓦片产品采用德 化优质高岭瓷土，经 1280 度先进窑炉生产线高温烧制，具有长期泡水不变质、可承受快 速变温、大温差环境下质量稳定、永不褪色等特点。古建筑整体艺术陶瓷产品被广泛用于 寺庙、祠堂、祖厝、别墅、古建筑修缮等方面，以产品造型丰富、配套完整、制作精美、 供货能力充足备受市场青睐。
古建筑陶瓷产品以“备货式”的经营模式为主，产品生产从采购原料加工、成型、烧 制、彩烤、包装等生产流程，严格按照企业标准检验，销售方式主要通过经销商、厂家直 销等渠道进行销售。
（1）经销商销售（B2B）：公司在福建省内与经销商建立长期合作关系，通过经销商 渠道销售古建筑陶瓷产品；
（2）厂家直销（B2B、B2C）：公司与古建筑施工队建立长期合作关系，由客户根据建 设方的需求到本公司直接采购产品；同时，个人业主也会根据工程建设需要到本公司直接 采购产品。
二、公司所属行业符合国家产业政策
根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，华夏金刚所属行业为
“C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C307 陶瓷制品制造-C3073 特种陶瓷制品制造”。公司
业务不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制类和淘汰类产业，符合国家 产业政策定位。
公司积极响应双碳目标，拟开发竹炭锅系列新产品，本次募投项目的竹炭锅产品以资 源丰富且绿色环保的竹材料为新型的绿色加工原料，符合国家低碳经济转型的背景。
三、公司符合全国股转系统定位
根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局 2022 年 12 月
14 日批准颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202235002414)，公司系高新技术企 业。公司自成立以来，不断研发，积极创新，获得多项发明专利和实用新型专利。公司具
备一定的技术储备，公司系创新型、创业型中小企业，符合全国股转系统定位。
四、公司最近 24 个月不存在受到环保领域行政处罚的情况，不存在重大违法行为，
不存在导致严重环境污染，严重损害社会公共利益的违法行为
公司主营业务为超耐热日用陶瓷、高耐热古建筑陶瓷等的研发、生产和销售，设有江 西省华夏金刚科技有限公司、福建省德化锦旺陶瓷有限公司、福建省德化
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