公告编号:2024-008 证券代码:873188 证券简称:ST 亚米 主办券商:开源证券 湖南亚米酒店管理股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人:刘源 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《湖南亚米酒店管理股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<选举公司第三届董事会董事长>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举刘源先生担任第三届董 事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届 公告编号:2024-008 满为止。 详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2024-010)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<聘任总经理>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会聘任刘源 先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董 事会届满为止。 详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2024-010). 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<聘任副总经理>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会聘任潘淑 娥女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三 届董事会届满为止。 公告编号:2024-008 详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2024-010)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于<聘任财务负责人>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会聘任饶莉 佳女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第 三届董事会届满为止。 详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2024-010)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于<聘任董事会秘书>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会聘任邵含 芳女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第 三届董事会届满为止。 详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2024-008 (www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2024-010)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南亚米酒店管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 湖南亚米酒店管理股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日