ST亚米:第三届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-009

 证券代码：873188        证券简称：ST 亚米      主办券商：开源证券
              湖南亚米酒店管理股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李知颖
6.召开情况合法合规性说明：

    会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《湖南亚米酒店管理股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司第三届监事会主席>的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李知颖女士为公司第三 届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会

                                                                          公告编号：2024-009

 届满为止。

    详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《湖南亚米酒店管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

                                        湖南亚米酒店管理股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 3 月 25 日