公告编号：2024-010
证券代码：832510 证券简称：星月科技 主办券商：开源证券
江苏星月测绘科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 23 日
2.会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长季顺海先生
6.会议列席人员：监事会主席唐玉娟、监事蔡永坚、职工代表监事李大巍、董事会秘书及财务负责人仇华英
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举季顺海先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，选举季顺海为公司董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。季顺海不
公告编号：2024-010
属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任季顺海先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，聘任季顺海为总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。季顺海不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任仇华英女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，聘任仇华英为财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。仇华英不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任仇华英女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，聘任仇华英为董事会秘书，任期三年。自本次董
公告编号：2024-010
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。仇华英不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏星月测绘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
江苏星月测绘科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日
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