公告编号:2024-007 证券代码:834648 证券简称:中纸在线 主办券商:东吴证券 中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李晓洛先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会由董事会召集,召集人的资格合法有效;会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数59,715,237 股,占公司有表决权股份总数的 97.81%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 4 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 本次会议列席人员如上。 公告编号:2024-007 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向股东借款的议案 》 1.议案内容: 为补充公司流动资金,促进公司经营发展,2024 年公司拟向股东江苏和阳投资 有限公司借款 700 万元,借款期限一年,借款利率为 3.45%。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 29,815,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林回避表决 (二)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年 度审计机构的议案 》 1.议案内容: 续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构, 聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 59,715,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案 》 1.议案内容: 为保障公司流动资金需求,使公司持续稳定经营,预计 2024 年内将发生如下 日常性关联交易: 公告编号:2024-007 预计发 交易 关联方名 生金额 序号 内容 关联关系 类型 称/姓名 (万 元) 关联方为公司及全 李建强 公司总经理 资子公司申请供应 关联 张君霞 及其配偶; 不超过 1 商授信、银行贷款 担保 聂自林 公司副董事 20000 提供担保、个人房 徐巧永 长及其配偶 产抵押 持股 10%以 关联方为公司及全 江苏和阳 上股东、董 关联 资子公司申请供应 不超过 2 投资有限 事及总经理 担保 商授信、银行贷款 5000 公司 李建强控制 提供担保 的企业 2.议案表决结果: 普通股同意股数 29,815,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林回避表决 三、备查文件目录 中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日