公告编号：2024-013
证券代码：871942 证券简称：阖天下 主办券商：中山证券
南京阖天下文创发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长李波
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容：
根据公司战略发展及经营需要，公司拟与南京圣联机械设备有限公司共同投资设立无锡巨昌元科技有限公司，无锡巨昌元科技有限公司注册资本 2,000 万
公告编号：2024-013
元，其中公司认缴 1,200 万元，占注册资本的 60%，南京圣联机械设备有限公司认缴 800 万元，占注册资本的 40%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京阖天下文创发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
南京阖天下文创发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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