公告编号：2024-030
证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：程耀强
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向工商银行杨浦支行申请流动资金贷款的议案》1.议案内容：
因公司经营发展的需要，公司拟向工商银行杨浦支行申请人民币 300 万元流动 资金贷款，期限为 12 个月，主要用于日常经营的流动资金补充。
公告编号：2024-030
具体贷款额度及事项以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向上海银行闸北支行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展的需要，公司拟向上海银行闸北支行申请人民币 1000 万元流 动资金贷款，期限为 12 个月，主要用于日常经营的流动资金补充。
本笔贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供贷款本金 85% 的保证担保，同时由上海远动科技有限公司提供本笔贷款的全额保证担保。具 体贷款额度及担保事项以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》1.议案内容：
因公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币 500 万元 流动资金贷款，期限为 12 个月，主要用于日常经营周转的流动资金补充。
上海杨浦融资担保有限公司拟同意对上述贷款提供保证担保。公司拟以名下的 应收账款向上海杨浦融资担保有限公司提供质押反担保,同时由上海远动科技 有限公司提供信用反担保。具体贷款额度及担保事项以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-030
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海三高计算机中心股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
上海三高计算机中心股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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