公告编号：2024-006
证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日
2.会议召开地点：重庆市渝北区星光大道 100 号药友制药行政楼一楼 1103 会议室
3.会议召开方式：现场及视频
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席喻光华先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事马涛、王巍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
公告编号：2024-006
1.议案内容：
根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年年度报告及其摘要后认为：
（1）公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限公司的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审核的人员
有违反保密规定的行为。
详 见 公 司于 2024 年 3 月 26 日 在 全国 中 小企 业 股份 转 让系 统
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告。
公告编号：2024-006
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁新兴药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
辽宁新兴药业股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 26 日
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