公告编号:2024-012 证券代码:871197 证券简称:今世界 主办券商:东海证券 辽宁今世界文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点:沈阳市浑南区长青南街 6 甲六楼影院办公室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李名宇 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数31,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-012 公司总经理、财务总监均由公司董事监任,均已列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于免去义涛先生监事职务的议案》 1.议案内容: 由于工作调整原因,免去义涛先生监事职务。详见公司于 2024 年 3 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司监事任免公告》(公告编号:2024-007)。2.议案表决结果: 普通股同意股数 31,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于提名霍丽娜女士为新任监事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司免去义涛先生监事职务,为保障公司监事会工作的正常运行,提名霍丽娜女士为公司第七届监事会监事,任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。霍丽娜女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。详见公 司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司监事任免公告》(公告编号:2024-007)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 31,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 公告编号:2024-012 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于对外提供借款的议案》 1.议案内容: 详见 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《对外提供借款公告》(公告编号:2024-011)。2.议案表决结果: 普通股同意股数 31,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 义涛 监事 离职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过 26 日 时股东大会 霍丽 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过 娜 26 日 时股东大会 四、备查文件目录 《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》 辽宁今世界文化发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日