公告编号:2024-001 证券代码:872988 证券简称:河南电气 主办券商:华龙证券 河南平煤神马电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 12 日以电话并书面通知 方式发出 5.会议主持人:范同勋 6.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容: 根据公司业务发展和生产经营情况,预计 2024 年度日常性关联交易。 公告编号:2024-001 2.回避表决情况 关联董事陈会军、邢耀斌、陈新滔、周鑫龙回避表决。 3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于向兴业银行申请 1000 万元贷款续期的事宜》的议案 1.议案内容: 2023 年 3 月,河南平煤神马电气股份有限公司(以下简称“公司”)为扩大 公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金,公司以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方,向兴业银行申请 1000 万元贷款,期限为一年,有效 期至 2024 年 3 月 31 日。 公司现在根据生产经营需要,拟继续以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方,对上述贷款办理续期,拟申请续期 12 个月,具体期限以银行核准为准。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于向中国银行申请 1000 万元贷款续期的事宜》的议案 1.议案内容: 2023 年 3 月,河南平煤神马电气股份有限公司(以下简称“公司”)为扩大 公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金,公司以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方,向中国银行申请 1000 万元贷款,期限为一年,有效 期至 2024 年 3 月 30 日。 公司现在根据生产经营需要,拟继续以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方,对上述贷款办理续期,拟申请续期 6 个月,具体期限以银行核准为准。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-001 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容: 河南平煤神马电气股份有限公司拟定于2024年4月13日在公司会议室召开2024 年第一次临时股东大会,审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案,请各位董事参加。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 河南平煤神马电气股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日