公告编号： 2024-015
证券代码： 873437 证券简称： 天一恩华 主办券商： 民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规
则》的相关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 √ 网络投票 □其他方式投票
公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 12 日下午 14:00。
公告编号： 2024-015
2、网络投票起止时间： 2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873437 天一恩华 2024 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京市康达律师事务所两位律师。
（七） 会议地点
北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室。
公告编号： 2024-015
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市股东大会决议有效期》 议案
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市的 2023 年第一次临时股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行上
市相关工作的顺利推进，公司拟将该决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025
年 4 月 20 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行注册的决
定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。
（二） 审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期》议案
鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会授权董事会办理公司拟申请向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的授权有效期
即将到期，为确保本次发行上市相关工作的顺利推进，公司拟将该授权有效期
延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 20 日。若在此有效期内公司取得中国证
监会同意为本次发行注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市
完成。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
本次会议采取现场登记。
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
公告编号： 2024-015
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东
账户卡。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 12 日下午 14:00
（三） 登记地点： 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层
四、 其他
（一） 会议联系方式： 畅少雄
会议联系电话： 010-62980229
（二） 会议费用： 自理
五、 备查文件目录
1.《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2.《北京天一恩华科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
北京天一恩华科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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