证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430056 中航新材 2024 年 4 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京市君致律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点
北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表 监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024- 021） 和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算、2024 年度财务预算的议案》
对《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》进行审议。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》
公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易（一）的议案》
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-025）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国航发北京航空材料研究院。。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易（二）的议案》
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-025）。
（八）审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于向金融机构申请综合授信的公 告》（公告编号：2024-028）。
（九）审议《2023 年度独立董事述职报告的议案》
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2023 年度述职报告》（公 告编号：2024-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、六、七；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签 署的书 面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 15 日上午 9:00-11:30 下午 13：30-16:30。
（三）登记地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层
邮编：100094 ，联系人：马玉珍，电话：010-62498105，传真：010-62498105。（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
公司第五届董事会第十六次会议决议。
中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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