公告编号：2024-003
证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈啸天
6.会议列席人员：公司董事以及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：
董事会同意聘任于小雨女士担任公司董事会秘书职务，任期自第三届董事 会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公告编号：2024-003
于小雨女士具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和财务、管理、法 律等专业知识，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形。
截至本公告披露日，于小雨女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行 人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。于小 雨女士任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事王红梅女士向董事会提出辞职，结合公司章程，公司需要补选 1
名董事，根据股东的提名，现拟补选于小雨女士为公司第三届董事会董事，任 期与公司第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：
公司定于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年度第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的事项。
公告编号：2024-003
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备的公告》
1.议案内容：
为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要 求，按照依法合规、规范操作的原则，公司对部分长期无法收回的应收账款进 行核销及拟对相关应收账款计提坏账。公司本期计提 459.45 万元，本期收回或
者转回 560.34 万元，转销或者核销 510 万元，期未单项计提的坏账余额为
3,527.99 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
上海亿翰商务咨询股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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