公告编号:2024-004 证券代码:837350 证券简称:亿翰股份 主办券商:国融证券 上海亿翰商务咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票□其他方式投票 本次会议采取现场投票方式。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 10 日上午 10 点。 (六)出席对象 公告编号:2024-004 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 837350 亿翰股份 2024 年 4 月 1 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于补选公司董事的议案》 公司董事王红梅女士向董事会提出辞职,结合公司章程,公司需要补选 1 名董事,根据股东的提名,现拟补选于小雨女士为公司第三届董事会董事,任 职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期时止,自相关议案审议通 过之日起生效。 上述人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行 人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况,符合 《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。 (二)审议《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备的公告 》 为准确反映公司财务状况,根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要 求,按照依法合规、规范操作的原则,公司对部分长期无法收回的应收账款进 公告编号:2024-004 行核销及拟对相关应收账款计提坏账。公司本期计提 459.45 万元,本期收回 或者转回 560.34 万元,转销或者核销 510 万元,期未单项计提的坏账余额为 3527.99 万。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 股东应持本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记;由代理人代表个人 股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(或护照的复印件)、委托人签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(或护照)办理登记。股东可以信函、 传真及上门方式登记。 (二)登记时间:2024 年 4 月 10 日上午 10 点 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:会议联系人:于小雨,联系电话:13681681182,联系地 址:上海市静安区江场路 1313 号 11 楼 (二)会议费用:本次股东大会会议费用自理 公告编号:2024-004 五、备查文件目录 《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 上海亿翰商务咨询股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日