公告编号：2024-005
证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过了《关于补选公司
董事的议案》。
任命于小雨女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
为优化公司治理结构，促进公司的规范运作，公司根据实际情况，现提名于小雨 女士为公司新任董事人选。
（三）新任董监高人员履历
于小雨，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014
年 6 月至今担任亿翰股份研究中心总经理，2023 年 12 月至今担任全联房地产商会兼
职副秘书长。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号：2024-005
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司将于近期召开股东大会，就补选董事事宜进行审议，尽快完成董事补选。（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影 响。
三、备查文件
《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
上海亿翰商务咨询股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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