公告编号：2024-009
证券代码：837814 证券简称：奥拓股份 主办券商：光大证券
杭州奥拓机电股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 钉钉投票
本次会议采取现场投票和钉钉投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 10:00。
2、钉钉会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 10:00。
公告编号：2024-009
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837814 奥拓股份 2024 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，拟改尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-009
（一）登记方式
1、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件；
2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。
（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 09:30
（三）登记地点：公司七楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：季贵波 电话： 0571-88308146 传真：0571-88308145 电子邮箱：jiguibo@hzaotuo.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《杭州奥拓机电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
杭州奥拓机电股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
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