公告编号：2024-005
证券代码：871990 证券简称：摩特威尔 主办券商：太平洋证券
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张木根
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司第二届董事会第十八次会议提议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号：2024-005
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2024年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号为：2024-001）以及《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公告编号：2024-005
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号为：2024-001）以及《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
二、 备查文件目录
《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
董事会
公告编号：2024-005
2024 年 3 月 27 日
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