公告编号:2024-039 证券代码:871645 证券简称:贵州捷盛 主办券商:国泰君安 贵州捷盛钻具股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点:贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席贺文杰 6.召开情况合法合规性说明: 会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《贵州捷盛钻具股份有 限公司章程》等的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟认定核心技术人员的议案》 1.议案内容: 为提升公司核心技术水平,增强公司核心竞争力,董事会拟认定以下人员 为公司核心技术人员: 公告编号:2024-039 序号 姓名 现任职务 1 汪国轩 主任工程师 2 龙吉富 主任工程师 3 刘 敢 江苏捷盛总经理 4 杨 旭 研发部长 上述核心技术人员认定已经公司董事会审议通过,并向全体员工进行了公 示及征求意见,公示期内,没有员工提出异议。经核查,监事会认为:本次提 名认定核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定,未发 现所含的信息存在虚假、不符合实际的情况,不存在损害公司及全体股东利益 的情形。监事会同意认定汪国轩、龙吉富、刘敢、杨旭为公司核心技术人员, 并同意将《关于拟认定核心技术人员的议案》提交 2024 年第一次临时股东大 会进行审议。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 贵州捷盛钻具股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 27 日