公告编号：2024-005
证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：光大证券
湖北省华建石材股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集，召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年 3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号：2024-005
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信的公告》（公告编号：2024-001）。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司授信提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免予按照关联交易进行审议和披露。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，但按相关规则，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年 3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北省华建石材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
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