公告编号：2024-012
证券代码：830867 证券简称：全华光电 主办券商：长江承销保荐
武汉全华光电科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚涛
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,857,250 股，占公司有表决权股份总数的 68.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-012
4.公司其他高级管理人员出席情况：无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）作为公
司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,857,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况
三、备查文件目录
《武汉全华光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
武汉全华光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
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