公告编号：2024-002
证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐
杭摩新材料集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长沈晓音
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事程锦因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事李伯耿因出差以通讯方式参与表决。
董事叶水荣因出差以通讯方式参与表决。
董事闫绪奇因出差以通讯方式参与表决。
公告编号：2024-002
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司为子公司提供担保的议案》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《杭摩新材料集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-003）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《杭摩新材料集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
公告编号：2024-002
杭摩新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
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