公告编号：2024-003
证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐
杭摩新材料集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 10:10。
（六）出席对象
公告编号：2024-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835401 杭摩集团 2024 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司为子公司提供担保的议案》（公告编号：2024-001。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
公告编号：2024-003
2. 委托代理人出席的，应出示代理人身份证，股东授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的 书面委托书、营业执照复印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 9：00-9:30
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：占晓芳 2、联系方式：电话：0572-5691918 传
真：0572-5691901。
（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《杭摩新材料集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
杭摩新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
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