公告编号：2024-018
证券代码：872742 证券简称：万司股份 主办券商：开源证券
万司信息技术（上海）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,836,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9931%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-018
董事会秘书潘莹婷，证券事务代表朱寒晨列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上
披露的《承诺管理制度》，公告编号：2024-009。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,836,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，公司制定了《投资者关系管理制度》。具体
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》，公告编号：2024-010。2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,836,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-018
三、备查文件目录
《万司信息技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
万司信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
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