公告编号：2024-002
证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：林一仲
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-002
详情内容见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上披露的《柠檬网联：关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号： 2024- 004）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
深圳市柠檬网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟 2024 年 4 月 12
日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议议案如下：
（1）《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决 议。
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
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