山东易构软件技术股份有限公司 公告编号:2024-005 证券代码:834002 证券简称:易构软件 主办券商:中泰证券 山东易构软件技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长朱勇先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 山东易构软件技术股份有限公司 公告编号:2024-005 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容: 《2024 年度财务预算报告》 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》 山东易构软件技术股份有限公司 公告编号:2024-005 1.议案内容: 《2023 年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容: 为支持公司发展,公司拟定 2023 年度利润不进行分配。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》1.议案内容: 为提高资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下,合理利用闲置资金,公司拟使用累计金额不超过 3,000 万元 山东易构软件技术股份有限公司 公告编号:2024-005 的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内(自股东大会审议通过后 1 年内)滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述相关议案 及监事会提交的议案。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 山东易构软件技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日