山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2024-007
证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2024-007
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834002 易构软件 2024 年 4 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请律师对本次会议进行见证。
（七）会议地点
济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 7 层。
二、会议审议事项
（一）审议《《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》》
《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2023 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过 3,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的
山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2024-007
短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡办理登记；
4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 701 室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系地址: 济南市高新区天泺路 88 号展
威 科 技 园 1 号 楼 A 座 701 室 联 系 电 话 :0531-55721001 传 真 号
码:0531-55721002 邮政编码：250101 公司联系人:王君亮
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《山东易构软件技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
山东易构软件技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
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