证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证券
北京太比雅科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告（更正公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、更正原因
北京太比雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京太比雅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004），经事后审核，发现公告中部分内容有误，现对相关内容进行更正。
二、本次更正涉及的主要内容
更正前：
（一） 审议未通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席叶永先生将监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：因只有一名监事出席，直接提交股东大会审议
（二） 审议未通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：因只有一名监事出席，直接提交股东大会审议
（三） 审议未通过《2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：因只有一名监事出席，直接提交股东大会审议
（四） 审议未通过《2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2022 年年度利润
分配预案，公司 2023 年度不进行分配利润。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：因只有一名监事出席，直接提交股东大会审议
（五） 审议未通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据 2024 年公司经营管理计划情况，审议 2024 年财务收支预算
事项。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：因只有一名监事出席，直接提交股东大会审议
（六） 审议未通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》议案
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，北京太比雅科技股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-116,450,943.07 元，未弥补亏损 116,450,943.07 元，达到公司股本总额 144,000,000 元的三分之二。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《北京太比雅科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：因只有一名监事出席，直接提交股东大会审议
（七） 审议未通过《关于公司计提减值准备的公告》议案
1.议案内容：
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，公司对 2022 年 12 月 31 日可能出现减
值迹象的应收账款、其他应收款和存货进行了减值测试，根据测试结
果，基于谨慎性原则，计提减值准备。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《北京太比雅科技股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：因只有一名监事出席，直接提交股东大会审议
更正后：
（一） 审议《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定将监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：
因只有一名监事出席，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：
因只有一名监事出席，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议《2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：
因只有一名监事出席，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议《2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年年度利润分配预案，公司 2023 年度不进行分配利润。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：
因只有一名监事出席，本议案直接提交股东大会审议。
（五） 审议《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据 2024 年公司经营管理计划情况，审议 2024 年财务收支预算
事项。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：
因只有一名监事出席，本议案直接提交股东大会审议。
（六） 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》议案
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，北京太比雅科技股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-116,450,943.07 元，未弥补亏损 116,450,943.07 元，达到公司股本总额 144,000,000 元的三分之二。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《北京太比雅科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-005）。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：
因只有一名监事出席，本议案直接提交股东大会审议。
（七） 审议《关于公司计提减值准备的公告》议案
1.议案内容：
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日可能出现减
值迹象的应收账款、其他应收款和存货进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《北京太比雅科技股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：
因只有一名监事出席，本议案直接提交股东大会审议。
三、其他相关说明
除上述更正外，《北京太比雅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》其余部分没有修改，更正后的《北京太比雅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2024-004）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台，由此给投资者带来的不便深表歉意。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。
北京太比雅科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
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