公告编号：2024-010
证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日上午 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-010
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873278 三和朝阳 2024 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201 深圳市三和朝阳科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为 2023 年度审计机构》
原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）因与本公司签署的审计合 同已经到期。经协商，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务 审计机构。公司拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）作为公司 2023 年 度审计机构。聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能够为公司提供 相应的审计服务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1） 自然人股东持本人身份证；
（2） 由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
公告编号：2024-010
（3） 由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
（4） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（5） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执
照复印件。
（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 9：30-10:00
（三）登记地点：深圳市三和朝阳科技股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：朱桃珍 联系电话：0755-88896626
传真：0755-88893966 联系地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区
莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201
（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理
五、备查文件目录
《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
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