公告编号：2024-016
证券代码：836392 证券简称：博为峰 主办券商：中信建投
上海博为峰软件技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人：倪笑宇女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于修订<2022 年员工持股计划（草案）（第四次修订稿）>的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持
公告编号：2024-016
股计划（草案）（第五次修订稿）》（公告编号：2024-018）。
2.回避表决情况
关联监事倪笑宇、张潮旋、邬哲需要回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海博为峰软件技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
上海博为峰软件技术股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 28 日
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