证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831284 迈科智能 2024 年 4 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所见证律师
（七）会议地点
珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案
议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案
议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案
议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案
议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案
议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》议案
议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》议案
议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-012)。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》
议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为缪克良、珠海迈科投资控股有限公司。
（九）审议《公司及子公司 2024 年度申请授信及融资计划》议案
议案内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 4 月 23 日 8:30-10:00
（三）登记地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张勇；电话：0756-6801656；联系传真：0756-6801919。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
一、《第四届董事会第二次会议决议》
二、《第四届监事会第二次会议决议》
珠海迈科智能科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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