公告编号：2024-003
证券代码：831553 证券简称：陕中科 主办券商：长江承销保荐
陕西中科非开挖技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长景宁涛
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度
公告编号：2024-003
审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西中科非开挖技术股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司西安经济技术开发区支行借款 500 万元的议案》
1.议案内容：
公司拟向中国工商银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请办理借款，借款额度为 500 万元人民币，借款期限壹年期，用于补充流动资金。本笔贷款由西安投融资担保有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人景宁涛先生及财务负责人张丽女士向西安投融资担保有限公司提供个人保证反担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案拟由关联控股股东、实际控制人景宁涛先生和财务负责人张丽女士无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2024 年申请银行综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》
1.议案内容：
公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计申请总额不超过
公告编号：2024-003
人民币 3500 万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资等（不含融资租赁）。
公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。
在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于个人信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行提供抵押担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权等。
上述授信及续贷业务事项自临时股东大会决议之日起一年内实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长及财务部代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议
第四届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
《陕西中科非开挖技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
陕西中科非开挖技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日
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