公告编号:2024-007 证券代码:832703 证券简称:佳德联益主办券商:申万宏源承销保荐 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点:沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长王魁林 6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 7 (一)审议通过《关于拟向银行申请续贷》 1.议案内容: 公司拟向中国银行股份有限公司沈阳新民支行申请贷款续贷,申请授信额度为 1000 万元,贷款期限为 12 个月。 公告编号:2024-007 公司本次向中国银行申请贷款由公司控制股东、实际控制人王魁林及其配偶王慧娣,总经理王德磊及其配偶肖颖,董事王宁龙及其配偶关思雯无偿提供连带责任保证担保,上述事项具体以实际签订协议为准。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本交易根据公司章程及股转系统治理规则,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日