公告编号：2024-013
证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：国泰君安
海通期货股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《海通期货股份有限公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事,本着勤勉、尽责的工作态度,对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于预计2024年度日常关联交易的独立意见：
本人认真审阅了《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》的内容，关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对2024年度将要发生的关联交易金额作出了合理预计，符合公司经营发展的实际需要。上述关联交易预计使公司股东充分了解相关关联交易的规模，并在前述规模范围内授权公司经营层办理具体事宜，有利于经营层开展相关工作。
本人认为上述关联交易是合理公允的，没有损害公司和非关联股东的利益，同意提交公司第三届董事会第三次会议和公司股东大会审议。
二、关于2023年度利润分配方案的独立意见：
经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023年12月31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为878,472,737.85元，母公司未分配利润为962,963,120.41元，母公司资本公积为951,351,185.67元。
考虑公司客户权益快速增长导致净资本压力加剧，并结合公司当前日常经营的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年年度暂不分红、不以资本公积转增股本。
公告编号：2024-013
本人认为上述利润分配预案符合公司的实际情况及经营发展需要,符合《公司法》《企业会计制度》和《公司章程》的有关规定，同意提交公司第三届董事会第三次会议和公司股东大会审议。
三、关于续聘公司会计师事务所的独立意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力。在其为公司财务审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作的要求。董事会对本次续聘2024年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。
本人同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意提交公司第三届董事会第三次会议和公司股东大会审议。
四、关于《2023年年度报告》的独立意见
公司编制的《2023年年度报告》：1）在编制和审议程序方面，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2）在内容和格式方面，符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等规则的要求，能够真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况。3）未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
本人同意公司《2023年年度报告》事项，并同意提交公司第三届董事会第三次会议和公司股东大会审议。
独立董事：彭娟
2024 年 3 月 28 日
查看PDF原文
