公告编号：2024-014
证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：国泰君安
海通期货股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为海通期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周伟林先生、彭娟女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
周伟林，男，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历。1982-1992 年，先后在浙江师范大学、浙江省委党校任教职；1993 任中桥基建（集团）股份有限公司董事、常务副总经理；1995 年起在复旦大学中国经济研究中心工作，现为复旦大学中国经济研究中心教授；其中 1999-2002 年参与创办和经营上海互联网创业投资有限公司（国家火炬互联网创业中心），任董事、
CEO；2018 年 4 月 25 日-2023 年 12 月 29 日担任海通期货股份有限公司独立董
事。
彭娟，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历，有境外永久居
留权。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心前主任、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海环境能源交易所绿色金融中心会员；2021 年 8 月至今任健康元药业集团股份有限公司独立董事，
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2022 年 3 月至今任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今
担任上海商米科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 29 日至今担任海
通期货股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事周伟林、
彭娟会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
周伟林 6 6 0 0 否 3
彭娟 1 1 0 0 否 0
三、 发表独立意见情况
独立董事周伟林对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 3 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
1、关于预计公司 2023 年日常关联
交易的议案
第二届董事会
2023 年 3 2、关于《2022 年度利润分配预案》
第三十三次会 同意
月 28 日 的议案
议
3、关于《2022 年年度报告》的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案
第二届董事会
2023 年 8
第三十六次会 关于聘任公司董事会秘书的议案 同意
月 28 日
议
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第二届董事会
2023 年 12 关于公司董事会换届选举暨提名公
第三十八次会 同意
月 12 日 司第三届董事会董事候选人的议案
议
独立董事彭娟对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 1 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 12 第三届董事会
关于聘任公司高级管理人员的议案 同意
月 29 日 第一次会议
四、 履行独立董事特别职权的情况
无
五、 其他需要说明的情况
无
独立董事：周伟林、彭娟
2024 年 3 月 28 日
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