公告编号：2024-012
证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中 988 号圣丰广场 13 楼
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：夏强
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公 司章程》的规定，监事会作出的决议有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事谢振东因公务缺席，委托监事夏强代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案相关指标的议案》1.议案内容：
同意调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案相关指标。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-012
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：
同意 2023 年年度报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
同意 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
同意 2023 年利润分配方案，具体如下：
不分配现金股利、不派送股票股利、不进行公积金转增股本。2023 年末未
分配利润余额结转以后年度。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-012
（五）审议通过《关于<2023 年度洗钱风险管理工作情况报告>的议案》
1.议案内容：
同意 2023 年度洗钱风险管理工作情况报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度合规管理报告>的议案》
1.议案内容：
同意 2023 年度合规管理报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度案件风险防控评估报告>的议案》
1.议案内容：
同意 2023 年度案件风险防控评估报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023 年度风险评估报告>的议案》
1.议案内容：
同意 2023 年度风险评估报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-012
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年财务全面预算方案的议案》
1.议案内容：
同意 2024 年财务全面预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2024 年度风险管理方案>的议案》
1.议案内容：
同意 2024 年度风险管理方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
众诚保险第四届监事会第十八次会议会议决议。
众诚汽车保险股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 28 日
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